La Guardia Civil detiene a integrantes de una organización criminal que operaba en varios países de la UE y cuya actividad delictiva consistía en la comisión de delitos fiscales mediante fraudes al IVA. , miembros de la Fiscalía Alemana y agentes de la policía del mismo país, han realizado 8 registros en domicilios privados y sedes sociales de sociedades mercantiles (5 en la Isla de Mallorca, 1 en Palma de Mallorca, 1 en San Miguel de Abona (Tenerife) y 1 en Marbella (Málaga)
La Guardia Civil desmantela una red internacional dedicada al fraude del IVA en distintos países de la U.E Operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía alemana En la operación “DIVA”, se ha procedido a la detención de tres personas en Mallorca y han sido imputadas 161 personas que habrían defraudado más de […]
Leer más La Guardia Civil detiene a integrantes de una organización criminal que operaba en varios países de la UE y cuya actividad delictiva consistía en la comisión de delitos fiscales mediante fraudes al IVA. , miembros de la Fiscalía Alemana y agentes de la policía del mismo país, han realizado 8 registros en domicilios privados y sedes sociales de sociedades mercantiles (5 en la Isla de Mallorca, 1 en Palma de Mallorca, 1 en San Miguel de Abona (Tenerife) y 1 en Marbella (Málaga)